18 января 2019 — В контексте реализации Закона 308 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который вступил в силу в феврале 2018 года, экономические агенты не могут регистрировать предприятия или вносить изменения в учредительные документы, если не представляют информацию о фактических владельцах компании.

В соответствии с законом, агентство общественных услуг (ASP), при регистрации предприятий и при внесение изменений в учредительные документы, запрашивает информацию о владельцах компании, учредителей, акционеров или лиц, которые в конечном счете владеют предприятием.

Кроме того, юридические лица должны проинформировать ASP об изменениях, происходящих в составе фактических владельцев. Иногда такую информацию молдавское предприятие, представляющая транснациональную компанию, не может предоставить. Поскольку акции, которые котируются в свободном обращении на международных фондовых биржах, часто меняют своих владельцев.

Кроме того, ст. 5 пункт. 15 Закона предусматривает, что в случаи исчерпания  всех возможных способов  идентификации владельцев компании и при условии что нет никаких оснований для подозрений, человек, занимающий должность директора может  считается фактическим владельцем предприятия. Однако этот способ не принимался инвесторами, учитывая, что корпоративные директора не являются акционерами компании, а ее сотрудниками и они не могут перенять на себя подобные обязательства.

Данная проблема обсуждалась в рамках экономического совета. В рамках платформы были проведены встречи с заинтересованными сторонами и соответствующими государственными учреждениями, где были выявлены решения для изменения регистрации и изменения регистрационных документов. Таким образом, в случае невозможности определения бенефициарных собственников, предприятие объявляет об этом, а администратор считается фактическим владельцем, без необходимости заявления на этот счет со стороны экономического агента.

Секретариат Экономического Совета при Премьер-министре действует при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития, Фонда «Эффективного Управления» финансируемого правительством Великобритании, и проекта Группы Всемирного банка «Улучшение Инвестиционного Климата», финансируемый Швецией.

Секретариат Экономического Совета при Премьер-министре действует при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития, Фонда «Эффективного Управления» финансируемого правительством Великобритании.